주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 공원로 7(구로동) 애경유화(주) 3층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -. 감사보고 -. 영업보고 2. 결의사항 ①제1호 의안 : 제1기(2012.9.1~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ④제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -. 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의요건을 충족할 경우, 결의사항 제1호 의안은 이사회 결의로 승인할 예정이며 정기주주총회에서는 보고로 갈음함(요건미충족시는 2013.03.22.개최예정인 정기주주총회에서 승인.) -. 상기 결의사항 제2호의안 하기의 사업목적추가내역은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 15.전기, 태양광 발전사업, 기타 발전업 | 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 15.정보통신서비스 및 인터넷관련업 16.부동산임대업 17.전 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
16.정보통신서비스업 및 인터넷관련업 17.부동산임대업 18.전 각호에 관련된 부대사업 및 투자 |
조항번호 변경 | |