주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 구로구 공원로 7(구로동) 애경유화(주)3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -. 감사보고 -. 영업보고 2. 결의사항 ①제1호 의안: 제2기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ③제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -. 당사는 상법 제 449조의 2및 당사 정관 제 42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의요건을 충족할 경우, 결의사항 제1호 의안은 이사회결의로 승인할 예정이며 정기주주총회에서는 보고로 갈음함(요건미충족시는 2014.03.21.개최예정인 정기주주총회에서 선임) | ||
| ※ 관련공시 | - | ||