주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 공원로7(구로동) 애경유화(주) 3층강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 ①제1호 의안: 제3기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ②제2호 의안: 이사 선임의 건 (상근(사내)이사2명, 사외이사 1명) ③제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사1명) ④제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ⑤제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -. 당사는 상법 제 449조의 2및 당사 정관 제 42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의요건을 충족할 경우, 결의사항 제1호 의안은 이사회결의로 승인할 예정이며 정기주주총회에서는 보고로 갈음함(요건미충족시는 2015.03.20.개최예정인 정기주주총회에서 선임) | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장영신 | 1936-07-22 | 3 | 재선임 | - 여성경제인연합회 회장 - 한국능률협회 부회장 - 전국경제인연합회 부회장 |
애경그룹 회장 |
미국ChestnutHill college 졸 |
대한민국 |
| 부규환 | 1954-05-10 | 3 | 재선임 | - 애경유화 상무이사 - 애경유화 전무이사 - 애경유화 대표이사 |
애경그룹 부문부회장 |
고려대 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 함태용 | 1933-07-16 | 3 | 재선임 | - 한국장기신용은행장 - 삼일회계법인 상임고문 - 전경련 재정금융위원회 위원장 |
장은공익재단 이사장 | 서울대 졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김장일 | 1952-06-23 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 애경화학 제조부문 공장장 - AK켐텍 고문 |
- | 고려대 졸 | 대한민국 |