정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 3 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 397,609 | - 매출액 | 1,161,070 | |
| - 부채총계 | 216,223 | - 영업이익 | 41,167 | ||
| - 자본금 | 16,020 | - 당기순이익 | 26,205 | ||
| - 자본총계 | 181,386 | *주당순이익(원) | 8,179 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 354,350 | - 매출액 | 944,153 | |
| - 부채총계 | 170,209 | - 영업이익 | 39,493 | ||
| - 자본금 | 16,020 | - 당기순이익 | 27,289 | ||
| - 자본총계 | 184,141 | *주당순이익(원) | 8,517 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,084,588,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.00 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제3기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -상법 제 449조의 2 및 정관 제 42조에 의거, 이사회 승인된 바, 재무제표보고로 갈음 제2호 의안 이사 선임의 건 -원안대로 승인 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 감사 선임의 건 -원안대로 승인 (상근감사 1명) 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(30억원) 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장영신 | 1936-07 | 3 | 재선임 | 미국Chestnut hill College 여성경제인연합회 회장 한국능률협회 부회장 전국경제인연합회 부회장 애경그룹 회장 |
| 부규환 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 고려대학교 졸업 연세대학교 경영대학원 졸업 애경유화 상무이사, 전무이사 애경유화 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함태용 | 1933-07 | 3 | 재선임 | 서울대학교 졸업 한국장기신용은행 은행장 삼일회계법인 상임고문 장은공익재단 이사장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김장일 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 화학과 졸업 애경화학 제조부문 공장장 AK켐텍 고문 |