주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 구로구 공원로7(구로동) 애경유화㈜ 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 - 감사보고 - 영업보고 2. 결의사항 ① 제1호 의안 : 제4기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) ④ 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -. 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의요건이 충족되는 경우, 결의사항 제1호 의안은 재무제표가 확정된 이후 이사회결의로 승인할 예정이며 이 경우 결의사항 제1호 의안은 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음함(요건미충족시는 2016.03.25 개최예정인 정기주주총회에서 선임) | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세호 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | 02년~03년:건설교통부 수송정책실 실장(관리관) 03년~04년:제23대 철도청 청장(차관급) 04년~05년:제10대 건설 교통부 차관 06년- : 법무법인(유한) 태평양 고문 |
(현)롯데렌탈 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지동현 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | -KB금융지주 부사장(CSO) -금융연구원 상임자문위원 -KB금융지주 카드사설립기획단 부단장 -KB국민카드 부사장(CFO) -(현)삼화모터스 대표이사사장 |