정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 4기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 332,693 | - 매출액 | 912,105 | |
| - 부채총계 | 127,136 | - 영업이익 | 32,296 | ||
| - 자본금 | 16,020 | - 당기순이익 | 27,952 | ||
| - 자본총계 | 205,557 | *주당순이익(원) | 8,847 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 298,352 | - 매출액 | 746,340 | |
| - 부채총계 | 93,287 | - 영업이익 | 31,762 | ||
| - 자본금 | 16,020 | - 당기순이익 | 24,936 | ||
| - 자본총계 | 205,065 | *주당순이익(원) | 7,787 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,084,588,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 제4기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -상법 제 449조의 2 및 정관 제 42조에 의거, 이사회 승인된 바, 보고로 갈음 제2호 의안 이사 선임의 건 -원안대로 승인 (사외이사 1명) 제3호 의안 감사 선임의 건 -원안대로 승인 (상근감사 1명) 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(30억원) 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인(1억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-02 주주총회소집결의 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김세호 | 1953-02 | 3 | 신규선임 | 02년~03년:건설교통부 수송정책실 실장(관리관) 03년~04년:제23대 철도청 청장(차관급) 04년~05년:제10대 건설 교통부 차관 06년- : 법무법인(유한) 태평양 고문 |
(현)롯데렌탈 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지동현 | 1958-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | -KB금융지주 부사장(CSO) -금융연구원 상임자문위원 -KB금융지주 카드사설립기획단 부단장 -KB국민카드 부사장(CFO) -삼화모터스 대표이사사장 |