주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 133(역삼동) 한국타이어빌딩 18층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고안건 - 감사보고, 영업보고 □ 의결안건 제1호의안 - 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호의안 - 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) 제4호의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(3명) 제5호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현범 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 前)한국타이어 마케팅본부장,경영운영본부장 現)한국타이어 대표이사 사장 |
| 이수일 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 前)한국타이어 마케팅본부장,경영운영본부장 現)한국타이어 경영총괄(COO) 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조충환 | 1942-02 | 3 | 재선임 | 前) 삼성물산 이사 前) 한국타이어 부회장 |
- |
| 홍성필 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 現) 연세대학교 법학전문대학원 교수 | - |
| 정창화 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 現) 고려대학교 경영학과 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조충환 | 1942-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 삼성물산 이사 前) 한국타이어 부회장 |
| 홍성필 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 연세대학교 법학전문대학원 교수 |
| 정창화 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 고려대학교 경영학과 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -고무제품 렌탈임대업 -방문판매, 통신판매 및 이에 부대되는 서비스업 |
타이어렌탈업 신규진출관련 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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