정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,518,786 | - 매출액 | 6,812,858 | |
| - 부채총계 | 3,145,280 | - 영업이익 | 793,432 | ||
| - 자본금 | 61,938 | - 당기순이익 | 606,457 | ||
| - 자본총계 | 6,373,506 | *주당순이익(원) | 4,837 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,015,971 | - 매출액 | 3,266,619 | |
| - 부채총계 | 1,708,367 | - 영업이익 | 162,843 | ||
| - 자본금 | 61,938 | - 당기순이익 | 289,438 | ||
| - 자본총계 | 4,307,604 | *주당순이익(원) | 2,337 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 49,541,072,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.74 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제6기 정기주주총회 (1)보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 (2)부의안건 제1호의안 - 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 - 정관 일부 변경의 건 → 부결 제3호의안 - 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) → 원안대로 승인 제4호의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(3명) → 원안대로 승인 제5호의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1.상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 2.상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-02-28 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현범 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 前)한국타이어 마케팅본부장,경영운영본부장 現)한국타이어 대표이사 사장 |
| 이수일 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 前)한국타이어 마케팅본부장,경영운영본부장 現)한국타이어 경영총괄(COO) 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조충환 | 1942-02 | 3 | 재선임 | 前) 삼성물산 이사 前) 한국타이어 부회장 |
- |
| 홍성필 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 現) 연세대학교 법학전문대학원 교수 | - |
| 정창화 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 現) 고려대학교 경영학과 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조충환 | 1942-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 삼성물산 이사 前) 한국타이어 부회장 |
| 홍성필 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 연세대학교 법학전문대학원 교수 |
| 정창화 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 고려대학교 경영학과 교수 |