주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로156번길 17 (주)필옵틱스 4층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제10기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안: 사내이사 조태형 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조태형 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 기계공학 학사 - KAIST 기계공학 석사 - 삼성SDI근무 - (현)필옵틱스 에너지/광학사업부장 |