전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 2 | 비상장 | 10,563 | 10,293 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 2 | 8,458,800,000 | KRW : South-Korean Won | 800,795 | 821,801 | ||
| 3. 조정사유 | 시가 하락에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 회사가 상장(IPO)한 경우 상장일로부터 매 3개월마다 시가 하락에 따라 전환가격을 조정하되, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로하여 그 기산일로부터 소급한(i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격을 하회할 경우, 그 중 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 하기로 한다. 다만 본호에 의한 전환가격의 조정한도는 본건 전환사채 발행 당시의 전환가격과 상장(IPO) 시 공모단가 중 낮은가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 금액)의 70% 이상이어야 한다. 2. 조정방법 2-1. 무상증자에 따른 전환가액의 조정(5/31) 가) 조정 전 전환가액 : 31,098원 나) 기발행주식수(A) : 5,867,200주 다) 신발행주식수(B) : 11,405,198주 라) 1주당 발행가격(C) : 0원 마) 시가(D) : 9,840원 바) 조정 후 전환가액 : 10,563.6원 사) 조정 전환가액 : 10,563원(원단위 미만 절사) 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 * [{A+(B*C/D) / (A+B) ] 2-2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정(6/1) 가) 1개월 가중산술평균 주가 : 10,365원 나) 1주일 가중산술평균 주가 : 10,455원 다) 최근일 가중산술평균 주가 : 10,060원 라) '가, 나, 다'의 산술평균 주가 : 10,293원 마) 기준주가(다와 라 중 높은가액): 10,293원 바) 조정전 전환가액 : 10,563원 사) 조정가액(마와 바 중 낮은가액): 10,293원 아) 최초 전환가액 조정한도 : 7,561원 자) 최종 조정 전환가액 : 10,293원(원단위 미만 절사) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2018-06-01 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 무상증자에 의한 전환가액 조정은 신고대상이 아님. - 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않음. |
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| ※ 관련공시 | - | |||||