정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,009,429 | - 매출액 | 2,155,676 | |
| - 부채총계 | 1,590,839 | - 영업이익 | 136,143 | ||
| - 자본금 | 11,441 | - 당기순이익 | 25,139 | ||
| - 자본총계 | 1,418,590 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,229,372 | - 매출액 | 856,755 | |
| - 부채총계 | 625,689 | - 영업이익 | 79,652 | ||
| - 자본금 | 11,441 | - 당기순이익 | 17,116 | ||
| - 자본총계 | 603,683 | *주당순이익(원) | 748 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,728,708,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 1명 - 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고안건] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 윤상현 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 허현행 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 Thomas Shin 재선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 김상환 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○ 제6호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-12 참고서류 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-12 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상현 | 1974-12 | 3 | 재선임 | 2020~현재 한국콜마㈜ 부회장 2020~현재 한국콜마홀딩스㈜ 부회장 2016~2020 한국콜마㈜ 대표이사 사장 2011~2016 한국콜마홀딩스㈜ 기획관리부문 부사장 2009~2011 한국콜마㈜ 상무 |
| 허현행 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 2023~현재 한국콜마㈜ 지속가능경영그룹장 2022~현재 한국콜마㈜ 경영기획본부장 2022~2022 한국콜마㈜ 경영지원본부장 2021~2021 한국콜마㈜ 재무인사그룹장 2020~2021 한국콜마㈜ GBD본부장 2016~2020 한국콜마홀딩스㈜ 기획그룹장 2013~2016 한국콜마홀딩스㈜ 재무팀장 2007~2013 COBY전자 Acc.Mgr |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Thomas Shin | 1961-12 | 1 | 재선임 | 2021~현재 베인&컴퍼니 코리아 Advisory Partner 2004~2020 베인&컴퍼니 코리아 Director 2002~2010 베인&컴퍼니 코리아 대표 2000~2004 베인&컴퍼니 코리아 Partner 1990~2000 A.T.Kearney 코리아 대표 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상환 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2023~2024 회계법인 세진 (공인회계사) 2019~2023 DB자산운용 (CIO, 상무) 2014~2019 NH-Amundi자산운용 (주식운용본부, 본부장) 2010~2014 이스트스프링 자산운용 (리서치 팀장, 이사) 2009~2010 가이저 (CIO, 상무) 2007~2009 유진자산운용 주식운용본부 (CIO, 상무) |