주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 한국콜마㈜ 관정4지점(舊 콜마비앤에이치㈜) 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고안건] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 이사의 임기에 관한 정관 변경의 건 제2-2호 의안: 배당절차 개선에 따른 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최현규 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 한상근 재선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 Thomas Shin 재선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 김현정 재선임의 건 제3-5호 의안: 사외이사 김지현 신규선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현규 | 1960-02 | 2 | 재선임 | 2022~현재 한국콜마㈜ 대표이사 2019~2021 무석콜마 동사장 2016~2019 중국총괄 및 중국 영업총괄 |
| 한상근 | 1973-03 | 2 | 재선임 | 2024~현재 한국콜마㈜ 부사장 2022~현재 한국콜마㈜ 기술연구원 부원장 2019~2021 한국콜마㈜ 스킨케어 연구소장 2017~2019 한국콜마㈜ 기초화장품 연구소장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Thomas Shin | 1961-12 | 2 | 재선임 | 2021~현재 베인&컴퍼니 코리아 Advisory Partner 2004~2020 베인&컴퍼니 코리아 Director 2002~2010 베인&컴퍼니 코리아 대표 2000~2004 베인&컴퍼니 코리아 Partner 1990~2000 A.T.Kearney 코리아 대표 |
베인&컴퍼니 코리아(Advisory Partner) |
| 김현정 | 1976-07 | 2 | 재선임 | 2022~현재 한국IBM컨설팅 대표 2020~2021 Deloitte Consulting 부사장 2017~2019 IBM GBS 전략본부장 2013~2016 Accenture 전무이사 |
한국IBM컨설팅(대표) |
| 김지현 | 1974-05 | 2 | 신규선임 | 2024~현재 연세대학교 기획실 기획부실장 2023~현재 연세대학교 경영대학 교수 2017~2023 연세대학교 경영대학 부교수 2011~2017 연세대학교 경영대학 조교수 |
연세대학교(기획실 기획부실장) |