주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-19 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 금정구 공단동로55번길 28 당사 복지관 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제2기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 40원 ② 주식배당 : 주당 0.0360360주 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진삼 | 1960-04-01 | 3 | 신규선임 | - 동일고무벨트(주)면진제진 사업팀장 - 동일고무벨트(주) 생산팀장 |
- 동일고무벨트(주) 영업부문장 | - 부산대 화학과 졸업 | 대한민국 |