주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산시 금정구 공단동로55번길 28 당사 복지관 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 60원 ② 주식배당 : 주당 0.0339130주 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 사외이사 2명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문승필 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 화학과 졸업 - 동일고무벨트(주) 생산팀장 - 베트남법인 법인장 |
| 이윤환 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 화학과 졸업 - 동일고무벨트(주) 기술부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배종렬 | 1943-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 무역학과 졸업 - 삼성물산 대표이사 사장 |
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| 이진곤 | 1949-11 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 정치외교학과 졸업 - 경희대학교 정치외교학과 객원교수 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 산업·환경 설비 공사업 | 사업의 다각화 및 전문성 강화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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