정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,740 | - 매출액 | 249,108 | |
| - 부채총계 | 93,899 | - 영업이익 | 25,533 | ||
| - 자본금 | 5,750 | - 당기순이익 | 19,238 | ||
| - 자본총계 | 142,841 | *주당순이익(원) | 1,673 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 690,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0.0339130 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 390,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(상근), 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안 : 제3기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 =>원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) =>원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 -제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 =>원안대로 승인 |
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| ※ 관련공시 | 2015-03-10 주주총회소집공고 2015-03-10 주주총회소집결의 2014-12-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2014-12-19 주식배당결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문승필 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 화학과 졸업 - 동일고무벨트(주) 생산팀장 - 베트남법인 법인장 |
| 이윤환 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | - 부산대학교 화학과 졸업 - 동일고무벨트(주) 기술부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배종렬 | 1943-02 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 무역학과 졸 업 - 삼성물산 대표이사 사장 |
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| 이진곤 | 1949-11 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 정치외교학과 졸업 - 경희대학교 정치외교학과 객원교수 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 산업·환경 설비 공사업 | 사업의 다각화 및 전문성 강화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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