주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-21 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 당사 Campus D(부산시 금정구 공단동로 55번길 28) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ① 현금배당 : 주당 80원 ② 주식배당 : 주당 0.028481주 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문승필 | 1961-05 | 3 | 재선임 | -부산대학교 화학과 졸업 -동일고무벨트(주) 대표이사 |
| 이용권 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | -동국대학교 사학과 졸업 -동일고무벨트(주) 영업부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배종렬 | 1943-02 | 3 | 재선임 | -서울대학교 무역학과 졸업 -삼성물산 대표이사 사장 -삼성전자 부사장 -JEI 재능교육회장 |
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| 이진곤 | 1949-11 | 3 | 재선임 | -경희대학교 정치외교학과 졸업 -국민일보 주필 및 이사 -경희대학교 정치외교학과 객원교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영대 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | -부산대학교 경제학과 졸업 -연세대학교 행정학 석사 -부산발전연구원 이사 -부산시의회 기획재경위원장 |