정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 271,591 | - 매출액 | 259,785 | |
| - 부채총계 | 94,748 | - 영업이익 | 6,725 | ||
| - 자본금 | 6,320 | - 당기순이익 | 1,098 | ||
| - 자본총계 | 176,843 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 270,016 | - 매출액 | 253,367 | |
| - 부채총계 | 93,417 | - 영업이익 | 6,083 | ||
| - 자본금 | 6,320 | - 당기순이익 | 544 | ||
| - 자본총계 | 176,598 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,011,200,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 2.8481 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 360,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명,사외이사 2명 ,감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제6기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명 , 사외이사 2명) ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-12-15 주식배당결정 2017-12-15 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-02-23 주주총회소집결의 2018-03-02 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문승필 | 1961-05 | 3 | 재선임 | -부산대학교 화학과 졸업 -동일고무벨트(주) 대표이사 |
| 이용권 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | -동국대학교 사학과 졸업 -동일고무벨트(주) 영업부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배종렬 | 1943-02 | 3 | 재선임 | -서울대학교 무역학과 졸업 -삼성물산 대표이사 사장 -삼성전자 부사장 -JEI 재능교육 회장 |
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| 이진곤 | 1949-11 | 3 | 재선임 | -경희대학교 정치외교학과 졸업 -국민일보 주필 및 이사 -경희대학교 정치외교학과 객원교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영대 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | -부산대학교 경제학과 졸업 -연세대학교 행정학 석사 -부산발전연구원 이사 -부산시의회 기획재경위원장 |