주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의대로24, 전국경제인연합회 컨퍼런스센터 2층 토파즈 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항: (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건(1주당 100원 현금배당) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 박민수 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 조한종 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건(박노창) - 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제22기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하여 주시기 바랍니다. - 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민수 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 전) 쌍용정보통신㈜ 전) ㈜팍스넷 현) ㈜핑거 대표이사 |
| 조한종 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜엠피씨 CFO 전) ㈜그린벨시스템즈 CFO 현) ㈜핑거 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노창 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 법무법인(유한) 정진 대표변호사 현) 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사 현) ㈜핑거 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 28. 암호화 자산의 매매 및 중개업 |
메타버스 및 블로체인 관련 신사업의 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |