정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 66,882 | - 매출액 | 90,943 | |
| - 부채총계 | 21,915 | - 영업이익 | 6,206 | ||
| - 자본금 | 4,620 | - 당기순이익 | 707 | ||
| - 자본총계 | 44,967 | *주당순이익(원) | 526 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,483 | - 매출액 | 94,788 | |
| - 부채총계 | 25,404 | - 영업이익 | 7,425 | ||
| - 자본금 | 4,620 | - 당기순이익 | 873 | ||
| - 자본총계 | 46,080 | *주당순이익(원) | 515 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 923,901,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.39 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건(1주당 100원 현금배당) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박민수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 조한종 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건(박노창) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박민수 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 전) 쌍용정보통신㈜ 전) ㈜팍스넷 현) ㈜핑거 대표이사 |
| 조한종 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 전) ㈜엠피씨 CFO 전) ㈜그린벨시스템즈 CFO 현) ㈜핑거 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노창 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 전) 법무법인(유한) 정진 대표변호사 현) 법무법인 케이피앤파트너스 대표변호사 현) ㈜핑거 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 27. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 28. 암호화 자산의 매매 및 중개업 |
메타버스 및 블록체인 관련 신사업의 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |