정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,734 | - 매출액 | 87,255 | |
| - 부채총계 | 12,697 | - 영업이익 | 5,594 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | 3,765 | ||
| - 자본총계 | 46,038 | *주당순이익(원) | 408 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,344 | - 매출액 | 90,102 | |
| - 부채총계 | 15,929 | - 영업이익 | 5,399 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | 1,917 | ||
| - 자본총계 | 45,415 | *주당순이익(원) | 189 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 911,962,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.92 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 제1호 의안: 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분 승인의 건(1주당 100원 현금배당) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안: 준비금 감액의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 안인주 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4-2호 의안: 사외이사 김철수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안인주 | 1979-09 | 3년 | 재선임 | 전) 쌍용정보통신㈜ 전) ㈜작품 현) ㈜핑거 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철수 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 전) 대검 국제협력단장 전) 김앤장 법률사무소 전) 법무법인 문평 현) 법무법인 린 현) ㈜핑거 사외이사 |
㈜유알피시스템(감사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 29. 마케팅 서비스 대행업 30. 콜센터 구축 및 운영업 31. 콜센터 교육 및 연수사업 |
신규사업의 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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