주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 당사 백석2공장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단 3로 50) |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기(2019년1월1일~2019년 12월31일) 재무제표 승인의 건 (현금배당(안) : 1주당 200원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최왕기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김진홍 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최왕기 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 前) MEMC 결정성장 수석연구원 現) 하나머티리얼즈 연구소장 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진홍 | 1963-01 | 3년 | 재선임 | 前)삼성전자 반도체연구소 공정개발 그룹장 前)리홈 크리스탈사업부 기술담당 前)2JKSemi기술담당부사장 現)하나머티리얼즈 사외이사 |
해당사항 없음 |