주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 당사 백석2공장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단 3로 50) |
||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 -제1호의안 : 제14기(2020.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 : 1주당 300원) -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) -제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) 제3-1호의안 : 사내이사 오경석 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 김순영 선임의 건 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사의 제14기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경석 | 1960-10 | 3 | 재선임 | -삼성전자 반도체 메모리 연구임원(전무) -삼성전자 반도체 LED사업부장(부사장) -現)하나머티리얼즈 사장 |
| 김순영 | 1970-04 | 3 | 신규선임 | -르노삼성자동차 원가기획팀 매니저 -하나마이크론 관리팀장 -하나마이크론 브라질법인 CFO -現) 하나머티리얼즈 상무 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |