주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 당사 아산2캠퍼스 강당 (충남 아산시 음봉면 연암율금로 77-50) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제19기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-12-01 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제19기(2025.1.1.~2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) (현금배당 : 1주당 300원) |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 최왕기 중임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 강동호 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 최선집 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최왕기 | 1969-03 | 3 | 재선임 | - MEMC결정성장 수석연구원 - 現 하나머티리얼즈 연구소장 |
| 강동호 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | - 골드만삭스증권 투자금융 상무 - KT&G 신사업개발실장 - KTB프라이빗에쿼티 투자본부장 - GS에너지 신사업개발부문장 - 現 하나머티리얼즈 지원팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최선집 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | - 한국중견기업연합회 대외협력 부회장 - 現 월드클래스기업협회 고문 - 現 국세청 고문변호사 |
(주)상보 감사 |