주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 당사 백석2공장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단3로 50) |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 (현금배당(안) : 1주당 250원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 오경석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신동국 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경석 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 물리학 석사 삼성전자 반도체 메모리 연구임원 (전무) 삼성전자 반도체 LED사업부장 (부사장) 現 하나머티리얼즈 사장 |
| 신동국 | 1961-08 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 반도체 경영지원그룹 現 하나마이크론 경영관리팀장 (전무) |