정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,008 | - 매출액 | 102,914 | |
| - 부채총계 | 49,459 | - 영업이익 | 23,539 | ||
| - 자본금 | 4,737 | - 당기순이익 | 19,448 | ||
| - 자본총계 | 85,549 | *주당순이익(원) | 2,198 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,368,684,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 신규선임 - 사내이사 2인 (오경석, 신동국) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기 대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 신규 선임) => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 코스닥상장에 따른 지정감사 해소 등으로 2017년 회계년도(제11기 당기) 외부감사인을 삼일회계법인으로변경하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-02 주주총회소집공고 2018-02-20 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경석 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 반도체 메모리연구임원 (전무) - 삼성전자 반도체 LED사업부장 (부사장) - 現 하나머티리얼즈 사장 |
| 신동국 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전자 반도체 경영지원그룹 - 現 하나마이크론 경영관리팀장 (전무) |