주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 12월 17일 | |
| 회 사 명 : | 하나머티리얼즈 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 오 경 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 천안시 서북구 3공단3로 42 | |
| (전 화) 041-410-1255 | ||
| (홈페이지)http://www.hanamts.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 신 동 국 |
| (전 화)) 041-410-1255 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 406,200 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 19,216,474 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 4,854,090,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 11,950 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 0% | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조(신주인수권) | |
| 9. 납입일 | 2019년 01월 07일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2019년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2019년 01월 17일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2019년 01월 18일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2018년 12월 17일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(사모, 1년간 전량 보호예수) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)자금의 사용목적
(단위: 백만원)
| 사용목적 | 금액 | 내 용 |
|---|---|---|
| 투자자금 | 4,854 | 신사업 및 사업부문 확대를 위한 투자자금 |
2) "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 제2항 (유상증자의 발행가액
결정)에 의거, 아래와 같이 신주 발행가액을 산정하였습니다.
신주발행가액 = ①, ② 중 낮은 금액의 할인율 0% 적용
① (1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균
주가) /3
② 최근일 가중산술평균주가
다만, 호가단위 미만은 호가단위로 절상합니다.
3) 보호예수에 관한 사항
본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정에 의거 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예 수 됩니다.
4) 본 일정은 유관기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.
5) 상기 자금은 이사회전일 기준의 환율로 작성되었으며, 주금납입 당일의 환율변동 에 따라 변경될 수 있습니다.
6) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 10 조(신주인수권) |
신사업 및 사업부문 확대를 위한 투자자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 도쿄일렉트론 주식회사 (Tokyo Electron Limited) |
주요주주 | 회사의 경영상 목적달성 및 투자자의 주금납입능력 등을 고려하여 이사회에서최종선정함 | (주1) | 406,200 | - |
(주1) 최근 6개월이내 도쿄일렉트론과의 거래내역 및 계획
(단위 : 억원)
| 거래내역 | 직전6개월 (2018년6월~2018년11월) |
향후 6개월(*) |
|---|---|---|
| Si-Parts 제품판매 외 | 715 | 921 |
(*) 상기 내역은 잠정실적 및 사업계획을 바탕으로 추정한 것으로써, 향후 사업 진행상황에 따라 변경 될 수 있습니다.