주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 당사 백석2공장 강당 (충남 천안시 서북구 3공단3로 50) |
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| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 (현금배당(안) : 1주당 250원) - 제2호 의안 : 감사 1명 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 신무 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신무 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서강대학교 경제학 학사 삼성전자(기흥사업장) 경리과 現 삼지회계법인 공인회계사 |