주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-10-08 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22 글로벌R&D센터 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 최재혁 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 조남욱 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-08-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재혁 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 공학석사 - (현) 코아스템(주) 경영그룹장/상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남욱 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | - Purdue University 공학박사 - (현)서울과학기술대학교 글로벌융합산업공학과 교수 |
없음 |