주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 경기창조경제혁신센터3층 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제14기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 (사외이사 임정옥 재선임) 제3호 의안: 감사 선임의 건 (감사 곽태우 신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임정옥 | 1959-02 | 3 | 재선임 | - Univ. of Messachusetts 박사 - 미국 Harvard의대/Children's Hospital (박사후연구원) - 미국 Wake Forest대학 의대 재생의학연구소 (조교수) -現 경북대 의학전문대학원 의학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽태우 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -서울대 경영학과 석사 -엘리오앤컴퍼니 전무 -現 티더블유파트너스 대표 |