주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12, 경기창조경제혁신센터3층 강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 결과보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제16기 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(전자증권법시 행에 따른) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외 이사 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 김경숙 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 조남욱 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 방남호 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경숙 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 한양대 의과대학 의학박사 한양대학교 의생명과학연구소 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조남욱 | 1971-05 | 3년 | 재선임 | Purdue University 공학박사 Lucent Technologies 삼성SDS 現 서울과학기술대학교 글로벌융합산업공학과 교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방남호 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 경영학과 졸업 U. of Illinois at Urbana-Champaign 경영학과 석사 동양그룹 구조조정본부 상무 씨티캐피탈 이사 코리아코스팩 부사장 |