주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 목리 81-3 내츄럴엔도텍 생산본부 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 의결 사항 1) 제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 (2014년1월1일~2014년12월31일) 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 5) 제5호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명선임) 5-1호 의안 : 사내이사 김재수 선임의 건 5-2호 의안 : 사내이사 이권택 선임의 건 6) 제6호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명선임) 6-1호 의안 : 비상근감사 조정훈 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김재수 | 1964-02-21 | 3년 | 재선임 | 한국바이오협회이사 | (주)내츄럴엔도텍 대표이사 | 서강대학교 대학원 | 대한민국 |
| 이권택 | 1967-12-01 | 3년 | 재선임 | 한솔제지 바이오육종연구소 | (주)내츄럴엔도텍연구소장 | 서울대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조정훈 | 1963-11-13 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 장기신용은행 윈즈컨설팅 전무이사 |
썬플라워 대표이사 |
서강대학교 대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 부동산 임대업 | 신사옥 활용 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |