주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 마장면 목리 81-3 내츄럴엔도텍 생산본부 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 2. 의결 사항 1) 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 (2016년1월1일~2016년12월31일) 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 1명) 4-1호 의안 : 장재원님 이사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 연임의 건(상근이사 1명) 5-1호 의안 : 장현우님 이사 연임의 건 5) 제6호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재원 | 1967-06 | 3년 | 신규선임 | Carnegie Mellon University 경영학 석사 플랜티넷 경영기획실 실장 인크로스 혁신지원실 실장 어컴메이트 코리아 경영기획실 이사 아이파이어웍스 대표이사 현)내츄럴엔도텍 중국사업본부 본부장 |
| 장현우 | 1970-02 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 법학전문대학원 겸임교수 대한변호사협회 상임이사(교육이사) 대한변협 변호사연수원 부원장 언론중재위원회 서울 중재부 중재위원 내츄럴엔도텍 등기이사 현)내츄럴엔도텍 대표이사 |