주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-09-29 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 318 (역삼동, 837타워) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2020년 7월 1일~2021년 6월 30일)재무제표(연결포함)승인의 건 제2호 의안 : 이익배당(현금배당)의 건(1주당 예정 배당금 280원) 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(하시모토 신타로 신규선임) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(등기임원의 임기변경 등) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」및 관련 행정지침에 따라 마스크 착용 후 참석 가능하며 장소 변경 및 참석인원이 제한될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하시모토 신타로 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 | - 2007년 6월 다트머스 대학(Tuck)(MBA)졸업 - 2000년 10월 앤더슨 컨설팅(현, 엑센츄어 주식회사) 입사 - 2011년 9월 액센츄어 주식회사 퇴사 - 2011년 10월 주식회사DeNA 입사 - 2019년 9월 주식회사 DeNA 퇴사 - 2019년 9월 주식회사 마크로밀 입사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 06-30 | - |