주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 남구 사평로 202(부곡동) (주)현대공업 2층회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2)부의안건 제1호의안:제37기 재무제표(연결포함)승인의 건. 제2호의안: 현금배당 지급 건. 제3호의안: 이사 재선임의 건. -제3-1호: 사내이사(대표이사)강현석 재선임건 -제3-2호: 사내이사 이채식 재선임의 건 -제3-3호: 사내이사 이용희 재선임의 건 -제3-4호: 사외이사 원용국 재선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강현석 | 1973-10-03 | 3 | 재선임 | 97년_현대공업 입사 07년_현대공업_대표이사 |
현대공업_ 대표이사 | 아주대학교 | 대한민국 |
| 이채식 | 1955-02-05 | 3 | 재선임 | 84년_현대공업입사 12년_현대공업_ 부회장 |
현대공업_부회장 | 울산과학대학 | 대한민국 |
| 이용희 | 1958-05-17 | 3 | 재선임 | 06년_북경리어다이모스_부사장 12년_현대공업_입사(사장) |
현대공업_사장 | 경희대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원용국 | 1950-10-06 | 3 | 재선임 | 79년_세무사 12년_현대공업_사외이사 |
현대공업_ 사외이사 |
한국방송통신대학 | 대한민국 |