정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017년3월10일 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 - 부의안건 | 1. 부의안건 제1호 안건: 제39기 정기주주총회 소집의 건. 제2호 안건: 전자투표제도 도입의 건. 2. 제1호 안건의 내용 가)보고사항: 감사보고, 영업보고 나)부의안건 - 제1호 의안:제39기 재무제표(연결포함)승인의 건 - 제2호 의안:제39기 사업연도 현금배당 지급의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건. - 제4호 의안:감사 재 선임의 건. 3. 제2호안건의 내용: 전자투표제도 도입의 건. |
1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제39기 재무제표(연결포함)승인의 건. - 제2호 의안:제39기 사업연도 현금배당 지급의 건. - 제3호 의안:이사 선임의 건. - 제4호 의안:감사 재 선임의 건. - 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건. - 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건. |
| 부의안건 추가 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전8시00분 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동) (주)현대공업 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안:제39기 재무제표(연결포함)승인의 건. - 제2호 의안:제39기 사업연도 현금배당 지급의 건. - 제3호 의안:이사 선임의 건. - 제4호 의안:감사 재 선임의 건. - 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건. - 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백상열 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | (주)현대공업 1981년 입사 ~ 재직중 (주)현대공업 2011년 울산공장 공장장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤형근 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | -(주)현대공업 감사 -한울회계법인 이사 -주무공인회계사 감사반 -삼일회계법인 근무 |