주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 북구 매곡산업5길 28(매곡동) (주)현대공업 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제40기 재무제표(연결포함) 및 이익 잉여금 처분(안)승인의 건. ※ 이익배당금(예정):주당 37원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건.(별첨1) - 제3호 의안: 이사 선임의 건. 3-1)호 의안: 사내이사 강현석 선임의 건(중임) 3-2)호 의안: 사내이사 이용희 선임의 건(중임) 3-3)호 의안: 사외이사 원용국 선임의 건(중임) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건. - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-03-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강현석 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 97년: 현대공업 입사. 07년: 현대공업 재직중(대표이사) |
| 이용희 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | 06년: 북경리아다이모스 (부사장) 12년: 현대공업 입사(사장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원용국 | 1950-10 | 3년 | 신규선임 | 97년: 세무사 12년: 현대공업 사외이사 |
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