정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018년3월30일 | |
| 3. 정정사유 | 기재 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 재무제표 | 승인 * 보고 | 승인 |
| 부의 안건 | 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제40기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건. ※ 이익배당금: 주당: 37원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건. - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1)호 의안: 사내이사 강현석 선임의 건(중임) 3-2)호 의안: 사내이사 이용희 선임의 건(중임) 3-3)호 의안: 사외이사 원용국 선임의 건(중임) -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
2. 부의안건 - 제1호 의안: 제40기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건. ※ 이익배당금: 주당: 37원 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건. ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1)호 의안: 사내이사 강현석 선임의 건(중임) ▶ 원안대로 승인 3-2)호 의안: 사내이사 이용희 선임의 건(중임) ▶ 원안대로 승인 3-3)호 의안: 사외이사 원용국 선임의 건(중임) ▶ 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,773 | - 매출액 | 129,582 | |
| - 부채총계 | 31,002 | - 영업이익 | 3,109 | ||
| - 자본금 | 7,670 | - 당기순이익 | 10,740 | ||
| - 자본총계 | 83,771 | *주당순이익(원) | 705 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 146,606 | - 매출액 | 176,626 | |
| - 부채총계 | 49,131 | - 영업이익 | 9,113 | ||
| - 자본금 | 7,670 | - 당기순이익 | 6,228 | ||
| - 자본총계 | 97,475 | *주당순이익(원) | 409 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 37 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 559,532,870 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.94 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 회의 목적사항 1. 보고사항: 감사보고 및 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제40기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건. ※ 이익배당금: 주당: 37원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건. - 제3호 의안: 이사 선임의 건. 3-1)호 의안: 사내이사 강현석 선임의 건(중임) 3-2)호 의안: 사내이사 이용희 선임의 건(중임) 3-3)호 의안: 사외이사 원용국 선임의 건(중임) -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 배당금은 총발행주식중 자기주식을제외한 15,122,510주에 대한 배당입니다.(주당37원) 2) 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2거래일전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종 가격을 산술평균에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. 3) 배당금의 지급은 정기주주총회 결의일 이후 1개월내 지급예정 입니다. |
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| ※관련공시 | 2018-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강현석 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 97년 현대공업 입사. 07년 현대공업 대표이사. |
| 이용희 | 1958-05 | 3 | 재선임 | 06년 북경 LEAR 다이모스 부사장 12년 현대공업 입사(사장) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원용국 | 1950-10 | 3 | 재선임 | 79년 세무사 12년 현대공업(사외이사) |
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