주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 현대아울렛 가산점 6층 창조홀 (서울시 금천구 디지털로10길 9) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 : 제 1호 의안 : 제15기 (2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당(1주당 배당금 60원, 배당총액317,179,800원) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 조영철 재 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 김동윤 재 선임의 건 - 제 2-3호 의안: 기타비상무이사 백도민 신규 선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조영철 | 1970-06-11 | 3 | 재선임 | 파이오링크 대표이사 |
파이오링크 대표이사 | 서울대학교 전기공학부 박사 | 대한 민국 |
| 김동윤 | 1966-04-12 | 3 | 재선임 | 하이닉스반도체 LG전자 |
파이오링크 경영지원본부장 | 고려대학교 경영학과 학사 | 대한 민국 |
| 백도민 | 1964-11-13 | 3 | 신규선임 | 한국경제 TV 와와컴 주인네트 퍼스텍 NHN |
NHN Entertainment이사 (IT 서비스센터) |
Georgia Inst. 대학원 컴퓨터 공학 | 대한 민국 |