(주)파이오링크 (정정)유상증자결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2014년 12월 17일

3. 정정사항

*공정거래위원회 기업결합신고에 소요되는 시일을 고려하여 해당 일자를 정정합니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 인수인은  본 제3자배정유상증자로 인해 신주 1,400,000주를 취득함으로써 당사의 최대주주가 될 예정이며, 이와 동시에 구주매입(330,000주)을 할 예정입니다.
인수인의 신주와 구주매입에 대한 대금지급일은 2015년 3월 31일로 예상하고 있습니다. 따라서 인수인은 기존 보유주식(256,000주)에 구주매입(330,000주), 3자배정유상증자(1,400,000주)를 통하여 총 1,986,000주(지분율29.7%)를 소유하게 될 예정입니다.

나. 9.납입일 및 11.신주권교부예정일은 예정일입니다. 인수인과 발행회사 사이의 최종적인 투자계약서에 따라 변경될 수 있으며, 공정거래위원회의 기업결합 승인 절차에  따라 단축되거나 연장될 수 있습니다.

다. 당사는 본 유상증자의 인수인과 기본적인 투자조건에 대한 법적 구속력이 있는 투자조건서를 체결하였으며, 본 공시 이후 위 투자조건서의 조건들을 구체화하고 보완하는 최종적인 투자계약서를 체결할 예정입니다.  이로 인하여 변동사항이 발생할 경우 즉시 재 공시하도록 할 예정입니다.

라. 신주의 발행가액 산정 근거
'증권의 발행 및 공시에 관한 규정' 제5-18조 제2항에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로 하였으며, 2.44%의 할인율을 적용하였습니다.

(호가단위 미만절상, 2.44% 할인율 적용)

마. 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부 즉시 전량 한국예탁결제원에 예탁하여 예탁일로부터 1년간 보호예수됩니다.

바. 기타 신주발행과 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임하였습니다.

사.  상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.