주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 현대아울렛 가산점 6층 창조홀 (서울시 금천구 디지털로10길 9) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 : 제 1호 의안 : 제16기 (2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 이경헌 재 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 배성한 재 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제 3-1호 의안: 감사 장성환 재 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경헌 | 1970-11 | 3 | 재선임 | *서울대 자동화시스템 연구원 *당사 연구소장 |
| 배성한 | 1971-03 | 3 | 재선임 | *LG전자 미디어통신 연구소 *당사 제조본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장성환 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | *법무법인KCL 변호사 *서울중앙지방법원 조정위원 *법무법인 청파 구성원 변호사 |