정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-07-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-06-30 | |
| 3. 정정사유 | 감사후보 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 및 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | 감사선임 세부내역이 확정되는 데로 정정공시 수행 예정 | 감사선임건에 대해서는 주주제안이 접수되어 이사회안과 주주제안을 구분하여 표시하였습니다. 자세한 사항은 하기 의안주요내용및 감사선임 세부내역을 참고하시기 바랍니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-08-10 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 현대아울렛 가산점 6층 창조홀 (서울시 금천구 디지털로10길 9) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 : 제 1호 의안 : 제16기 (2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안: 사내이사 이경헌 재 선임의 건 - 제 2-2호 의안: 사내이사 배성한 재 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 감사 선임에 관해 주주제안이 접수되었으며 이사회안과 주주제안 내용은 다음과 같습니다. 주총당일 표결에 의하여 1인의 감사를 선출할 예정입니다. - 제 3-1호 의안(이사회 안) :(후보1) 이경만 감사 신규 선임의 건 - 제 3-2호 의안(주주제안) :(후보2) 정규진 감사 신규 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-06-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 16기 정기주주총회시 부결된 안건을 처리하기 위해 개최. 2) 감사선임과 관련하여 주주제안이 접수되어 이사회안(이경만 감사후보)과 주주제안(정규진 감사후보)으로 구분하여 표시하였으며 주주총회에서 표결에 의하여 1인이 선정될 예정임. |
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| ※관련공시 | 2016-03-29 정기주주총회결과 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경헌 | 1970-11 | 3년 | 재선임 | *서울대 자동화시스템 연구원 *당사 연구소장 |
| 배성한 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | *LG전자 미디어통신 연구소 *당사 제조본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경만 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -공정거래위원회 하도급개선과장 -청와대 국정과제비서관실 행정관 -국민권익위원회 신고심사 심의관 (고위공무원) -(현)공정거래연구소/강남행정사 사무소 소장 |
| 정규진 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -중앙ETP소속 강사 -(현)주식투자관련 개인사무실 운영 |