주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로 10길 9 현대아울렛 6층 창조홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ① 보고사항: 감사보고, 영업보고 ② 부의안건 제1호 의안: 제18기(2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 조영철 재 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 김동윤 재 선임의 건 2-3호 의안: 기타비상무이사 백도민 재 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(신규사업 추진을 위한 사업목적 추가) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영철 | 1970-06 | 3 | 재선임 | *서울대 전기공학부 박사 *파이오링크대표이사 |
| 김동윤 | 1966-04 | 3 | 재선임 | *고려대 경영학 학사 *하이닉스반도체,LG전자 *파이오링크 경영지원본부장 |
| 백도민 | 1964-11 | 3 | 재선임 | *Georgia Inst. 대학원 컴퓨터 공학 *한국경제TV, NHN *NHN엔터테인먼트 이사(IT서비스센터) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | *정보통신공사업 *위 각호와 관련한 컨설팅업 |
신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |