주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로 10길 9 현대아울렛 6층 창조홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ① 보고사항: 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 부의안건 제1호 의안: 제19기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 이성민 신규 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안: 감사 이경만 재 선임의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성민 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | * LG반도체 - 자금팀,국제금융팀 * 파이오링크 - 해외사업부,영업본부 - (현)전략사업본부장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경만 | 1965-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | -공정거래위원회 하도급개선과장 -청와대 국정과제비서관실 행정관 -국민권익위원회 신고심사 심의관 (고위공무원) -(현)공정거래연구소 소장/ 파이오 링크 감사 |