주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 청원산단8길 114 (경기화성바이오밸리) 본사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금: 100원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 박종혁 선임의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 코로나19 확산에 따른 장소 등의 변경사항 발생시 관련 권한을 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종혁 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 무역학 학사 SK종합화학(주) 전략기획팀장 (現) SK종합화학(주) 경영기획실장 |