주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로268(관양동) 안양메가벨리 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안: 최호성 대표이사 재선임의 건 제2-2호 의안: 김시열 사내이사 신규선임의 건 제2-3호 의안: 임돈 사내이사 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최호성 | 1967-04-04 | 3 | 재선임 | -고려대학교 화학과 석사 -동우화인캠(주) |
엘티씨(주) 대표이사 | 석사 | 대한민국 |
| 김시열 | 1963-06-14 | 3 | 신규선임 | -KAIST 재료공학 박사 -삼성디스플레이(주) |
엘티씨(주) 부사장 | 박사 | 대한민국 |
| 임돈 | 1971-02-22 | 3 | 신규선임 | -한양대학교 경영학 석사 -오텍그룹 |
엘티씨(주) 이사 | 석사 | 대한민국 |