주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로268(관양동) 안양메가벨리 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 박형봉 사외이사 신규선임의 건 제3-2호 의안: 강윤구 사외이사 신규선임의 건 제3-3호 의안: 강인상 사외이사 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 박형봉 감사위원 선임의 건 제4-2호 의안 : 강윤구 감사위원 섬임의 건 제4-3호 의안 : 강인상 사외이사 선임의 건 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 사외이사 후보인 강윤구 후보는 2016년 3월 25일로 네오위즈홀딩스의 사외이사 임기가 만료되며 2016년 3월 25일 당사의 주주총회를 통해 당사의 사외이사로 선임될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형봉 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 석사 삼덕회계법인 |
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| 강윤구 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 ㈜산성앨엔에스 감사 한국공인회계사회 세무조정감리위원 |
산성엘엔에스(감사) 네오위즈홀딩스(사외이사) |
| 강인상 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 수원지방법원 판사 법무법인 광장 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형봉 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 석사 삼덕회계법인 |
| 강윤구 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 경영학과 ㈜산성앨엔에스 감사 한국공인회계사회 세무조정감리위원 |
| 강인상 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 수원지방법원 판사 법무법인 광장 변호사 |