정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,166 | - 매출액 | 71,987 | |
| - 부채총계 | 20,828 | - 영업이익 | 9,081 | ||
| - 자본금 | 3,415 | - 당기순이익 | 8,693 | ||
| - 자본총계 | 86,338 | *주당순이익(원) | 1,301 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,460 | - 매출액 | 76,419 | |
| - 부채총계 | 38,853 | - 영업이익 | 8,049 | ||
| - 자본금 | 3,415 | - 당기순이익 | 6,478 | ||
| - 자본총계 | 84,607 | *주당순이익(원) | 1,140 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 996,727,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 -제9기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원 포함) →원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 3-1호 의안:박형봉 사외이사 선임의 건 3-2호 의안:강윤구 사외이사 선임의 건 3-3호 의안:강인상 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원선임의 건 4-1호 의안: 사외이사 박형봉 감사위원 선임의 건 4-2호 의안: 사외이사 강윤구 감사위원 선임의 건 4-3호 의안: 사외이사 강인상 감사위원 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-08 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형봉 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 석사 삼덕회계법인 |
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| 강윤구 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학과 ㈜산성앨엔에스 감사 한국공인회계사회 세무조정감리위원 |
㈜산성앨엔에스(감사) |
| 강인상 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 수원지방법원 판사 법무법인 광장 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형봉 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 석사 삼덕회계법인 |
| 강윤구 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 경영학과 ㈜산성앨엔에스 감사 한국공인회계사회 세무조정감리위원 |
| 강인상 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 수원지방법원 판사 법무법인 광장 변호사 |