주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로268(관양동) 안양메가밸리 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)영업보고 2)감사보고 3)외부감사인 선임보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제10기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당안: 1주당 150원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명) - 기타비상무이사 김인범 선임의 건 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김인범 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 서강대학교 화학과 석사 롬앤하스 Global Marketing Manager 現 SK종합화학㈜ Specialty추진본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 지정폐기물 종합재활용업 | 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |