주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 학의로268(관양동) 안양메가밸리 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당안: 1주당 150원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 최호성 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 임 돈 선임의 건 제3-3호 : 사내이사 이철호 선임의 건 제3-4호 : 기타비상무이사 신동애 선임의 건 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최호성 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 화학과 석사 동우화인캠(주) 現 엘티씨(주) 대표이사 |
| 임돈 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 한양대학교 경영학 석사 오텍그룹 現 엘티씨(주) 이사 |
| 이철호 | 1960-09 | 3년 | 신규선임 | 광운대학교 재료공학 학사 SK하이닉스(주) DRAM품질보증그룹장 |
| 신동애 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | 전남대학교 화학공학 학사 SK종합화학(주) Polymer&Rubber 사업부장 現 SK종합화학(주) 전략본부장 |