정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,614 | - 매출액 | 57,445 | |
| - 부채총계 | 41,160 | - 영업이익 | 1,276 | ||
| - 자본금 | 3,760 | - 당기순이익 | 373 | ||
| - 자본총계 | 91,454 | *주당순이익(원) | 51 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 166,985 | - 매출액 | 96,773 | |
| - 부채총계 | 75,635 | - 영업이익 | 3,315 | ||
| - 자본금 | 3,760 | - 당기순이익 | 1,325 | ||
| - 자본총계 | 91,350 | *주당순이익(원) | 114 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 731,790,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3인, 감사위원 3인, 기타비상무이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제12기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당안: 1주당 100원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 박형봉 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 강윤구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 : 사외이사 강인상 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 : 기타비상무이사 박찬식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 박형봉 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4-2호 : 감사위원 강윤구 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4-3호 : 감사위원 강인상 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-15 감사보고서 제출 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬식 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | Duke University, MBA SK Holdings (現) SK종합화학 경영기획실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형봉 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 경영학 학사 서울대학교 경영대학원 수료 공인회계사 삼일회계법인 (現) 삼덕회계법인 |
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| 강윤구 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 서강대학교 경영학 학사 공인회계사 산동회계법인 (現) 리더스코스메틱 사외이사 |
리더스코스메틱 사외이사 |
| 강인상 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 법과대학 학사 수원지방법원 판사 (現) 법무법인 광장 변호사 |
동일방직 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박형봉 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 학사 서울대학교 경영대학원 수료 공인회계사 삼일회계법인 (現) 삼덕회계법인 |
| 강윤구 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대학교 경영학 학사 공인회계사 산동회계법인 (現) 리더스코스메틱 사외이사 |
| 강인상 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 학사 수원지방법원 판사 (現) 법무법인 광장 변호사 |